Лицензия на банковскую деятельность

БАНК - юридическое лицо, которое на основании банковской лицензии имеет исключительное право предоставлять банковские услуги, сведения о которой внесены в Государственный реестр банков (Закон Украины "О банках и банковской деятельности" № 2121-III от 07.12.2000 года).

Банковская лицензия - документ, который выдается Национальным банком Украины в порядке и на условиях, определенных в настоящем Законе, на основании которого банки и филиалы иностранных банков имеют право осуществлять банковскую деятельность (Закон Украины "О банках и банковской деятельности" № 2121-III от 07.12.2000 года).

Лица, виновные в осуществлении банковской деятельности без получения банковской лицензии, несут гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законом.

Юридическое лицо, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность, обязана в течение года со дня государственной регистрации подать Национальном банке Украины в порядке, определенном настоящим Законом и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, документы для получения банковской лицензии.

Национальный банк Украины принимает решение о предоставлении банковской лицензии или об отказе в ее предоставлении в течение двух месяцев со дня получения полного пакета документов, определенных этим Законом.

Национальный банк имеет право проверять соответствие банковского оборудования, компьютерной техники, программного обеспечения и помещения юридического лица, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность, требованиям нормативно-правовых актов Национального банка путем их осмотра.

Юридическое лицо, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность, подтверждает наличие как минимум трех лиц, назначенных членами правления банка, их профессиональной пригодности и деловой репутации документами.

Формально банковская лицензия является бессрочной.

Однако, Национальный банк проводит регулярные плановые проверки, в результате чего банковская лицензия может быть отозвана.

Для заказа услуги получение БАНКОВСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ Вам необходимо предоставить указанный перечень документов.

Перечень документов:

1) Нотариально заверенная копия / оригинал выписки из ЕГР;

2) Копии зарегистрированного Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку отчета о результатах закрытого (частного) размещения акций и свидетельства о регистрации выпуска акций (для банка, который создается в форме публичного акционерного общества);

3) Сведения о количественном составе наблюдательного совета, правления (совета директоров), ревизионной комиссии;

4) Сведения по форме, определенной Национальным банком Украины, позволяющие сделать вывод о:

- Наличие как минимум трех лиц, назначенных членами правления (совета директоров), в том числе председателя правления, их профессиональную пригодность и деловую репутацию;

- Профессиональную пригодность главного бухгалтера и руководителя службы внутреннего аудита;

- Деловую репутацию членов наблюдательного совета, главного бухгалтера и руководителя службы внутреннего аудита;

- Наличие организационной структуры и соответствующих специалистов, необходимых для обеспечения предоставления банковских и других финансовых услуг, банковского оборудования, компьютерной техники, программного обеспечения, помещений, отвечающих требованиям, установленным Национальным банком Украины;

5) Копии внутренних положений банка, регламентирующих предоставление банковских и других финансовых услуг, определяют порядок осуществления внутреннего контроля и процедуру управления рисками;

6) Бизнес-план на три года, составленный в соответствии с требованиями Национального банка Украины;

7) Копия платежного документа о внесении платы за выдачу банковской лицензии, размер которой устанавливает Национальный банк Украины).

Сроки получения:

– 30 рабочих дней.

Стоимость услуги получения:

- по договоренности Сторон.

Дополнительно оплачивается:

- Доверенность на представительство интересов (от физических лиц-предпринимателей) – 300 гривен;

- Нотариальная копия доверенности на представительство интересов – 50 гривен;

- Плата за предоставление лицензии устанавливается в размере 50 необлагаемых минимальных заработных плат.

В стоимость услуги входит:

- Предоставление полной консультации по поводу документов и процедуры получения БАНКОВСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ;

- Представление документов в Национальный Банк Украины;

- Получение БАНКОВСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ.

Перечень дополнительных услуг:

- Получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика для иностранного гражданина;

- Поиск и предоставление юридического адреса;

- Изготовление дополнительных печатей и штампов (для налоговых накладных, договоров, печать № 1, угловой штамп);

- Получение Выписки, Вытяга и Справки из ЕГР на юридическое лицо;

- Сопровождение открытия расчетного счета или внесения изменений в банковские реквизиты;

- Регистрация Баз персональных данных;

- Регистрация ключей электронной отчетности М.Е.Doc.;

- Регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС);

- Регистрация плательщиком единого налога;

- Регистрация Торговой марки (ТМ);

- Получение Лицензий и Разрешений;

- Разработка индивидуальных договоров и контрактов;

- Абонентское юридическое обслуживание;

- Абонентское бухгалтерское обслуживание;

Доставка документов в офис Клиента.

РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Регистрация любой организационно-правовой формы собственности (физических и юридических лиц)
РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ Регистрация изменений в учредительные документы и ведомости о физических и юридических лицах
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ Реорганизация предприятий путем присоединения, разделения, выделения, слияния та превращения
ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ Ликвидация физических и юридических лиц по их решению, путем банкротства и через суд
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ Получение лицензий на осуществление определенных видов хозяйственной деятельности
РАЗРЕШЕНИЯ Получение широкого спектра разрешений (на строительство, на объект торговли, размещение внешней рекламы, разрешений на концентрацию и на согласование действий и других)
СЕРТИФИКАЦИЯ Проведение сертификации, получение cанитарно-эпидемиологических заключений, соответствующих сертификатов и разрешений.
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА Подготовка всех процессуальных документов и разроботка стратегии защиты. Представительство интересов Клиента в суде. Оспаривание судебных решений. Исполнение судебных решений.
ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗ Сопровождение проведения всех видов независимых экспертиз (включая экспертной оценки стоимости недвижимости, земельного участка, транспортных средств)
НЕДВИЖИМОСТЬ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ Приватизация недвижимости и земельных участков. Регистрация права собственности и получения Вытягов в Регистрационной службе Украины. Представительство интересов в БТИ г. Киева и области
СТРОИТЕЛЬСТВО Составление и согласование проэктной документации. Получение разрешения на начало строительства. Введение в эксплуатацию объектов строительства.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ Регистрация Торговой марки (логотипа), промышленного образца, патента на изобретение, полезной модели, авторского и смежных прав. Международное патентирование и международная Регистрация Торговой марки (логотипа).
ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО Аккредитация на таможне. Таможенно-брокерское обслуживание. Специальные лицензии и квоты.
МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО Полный спектр юридических услуг для иностранных компаний и иностранных граждан
ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО Постановка и снятие с учёта транспортных средств физических и юридических лиц. Регистрация и отрытия Автохозяйства.
ДОГОВОРНОЕ ПРАВО Составление и анализ индивидуальных хозяйственных и внешне-экономических договоров, а также сопровождение их подписания.
КАДРОВОЕ ПРАВО Постановка, ведение и восстановление кадрового учёта.
АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Абонентское юридическое и бухгалтерское обслуживание.